Документ закрепляет соответствующие полномочия за Росфинмониторингом, позволяя ему запрашивать информацию у банков и передавать материалы в правоохранительные органы.
Закон расширяет основания для включения в перечень террористов и экстремистов. В этот перечень могут попасть граждане, обвиняемые или подозреваемые в ряде преступлений, мотивированных ненавистью на основе политических, идеологических, расовых, национальных или религиозных причин, а также по мотивам вражды к социальной группе. В список также смогут включать лиц, участвующих в публичных действиях, направленных против безопасности России, в пропаганде экстремизма и дискредитации Вооружённых сил РФ.
Поправки позволяют Росфинмониторингу приостанавливать операции с денежными средствами на основании запросов иностранных компетентных органов при наличии признаков легализации преступных доходов, но с правом отказа, если это угрожает безопасности или суверенитету России. Также ведомство сможет направлять подобные запросы за рубеж. Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.
