В ведомство направили запрос с просьбой указать, какой из российских банков заказывал валюту. Получив эту информацию, «следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя», сказал источник.

У банка-заказчика валюты проведут выемку документов и установят, кто из клиентов купил у него за наличные рубли $120 млн, найденные позднее у Захарченко.

По данным другого источника, оперативники управления «Т» интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, а Захарченко следил за контрактами нефтяных компаний с признаками отката и вмешивался в их деятельность, когда откаты были готовы к передаче.

Пресненский суд Москвы ранее отправил Захарченко под стражу до 8 ноября.

Напомним, сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО «Нота-банк». В рамках этого дела летом 2016 года сотрудниками были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова.

Затем правоохранители получили данные о причастности Захарченко к мошеннической схеме. Он якобы предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег.

В ходе обыска в квартире у сестры Захарченко было найдено 9 млрд рублей, которые, по мнению следствия, принадлежат Захарченко.

Дело в отношении Захарченко расследуется по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия».