Соверен Банк был лишен лицензии из-за того, что проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.
По данным на 1 марта 2016 года, по величине активов он занимал 485-е место в банковской системе России.
ФИА-Банк же потерял лицензию из-за того, что при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал риски и полностью утратил собственные средства. В ФИА-Банк назначена временная администрация.
Финансовая организация занимала 175-е место в банковской системе России.
