В Минфине заявили, что банк не снизил и не сообщил о приоритетных рисках для нацбезопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы США.
"Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования", – сказал министр финансов США Скотт Бессент.
Bank of America признал, что "умышленно нарушил" закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act), который обязывает банки помогать правительству выявлять и предотвращать отмывание денег.
