Преступная группа создала профессиональную организацию с сотрудниками, которые получали процент от выручки за каждую завершенную аферу. Предполагаемый ущерб, нанесенный более чем 400 известным личностям, превышает €10 млн.
Мошенники использовали различные схемы обмана, например выдавали себя за сотрудников полиции, чтобы снять деньги с карт и счетов своих жертв, или притворялись, что банковские счета их жертв были взломаны. Они убеждали своих жертв переводить крупные суммы денег со "взломанных" банковских счетов на "безопасные" банковские счета, контролируемые преступной группировкой. Они также заставляли жертв скачивать программное обеспечение для удаленного доступа и вводить свои банковские данные, что позволяло преступной группировке получать доступ к банковским счетам жертв и управлять ими.
Преступная сеть набирала сотрудников из Чехии, Латвии, Литвы и других стран и отправляла их в кол-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве. Члены преступной группы выполняли в организации разные функции: от совершения звонков и подделки официальных справок из полиции и банков до получения наличных от жертв.
Расследование показало, что в кол-центрах работало около 100 человек из разных европейских стран.
Сотрудники, которым удалось получить деньги от своих жертв, зарабатывали до 7% от этой суммы. Если злоумышленники получали более €100 тыс. то им обещали бонусы в виде наличных, нового автомобиля или квартиры в Киеве.
В Eurojust была создана совместная следственная группа для обеспечения бесперебойного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами. Представители правоохранителей трижды встречались в штаб-квартире агентства в Гааге, чтобы обменяться информацией и спланировать действия по ликвидации мошеннических кол-центров.
9 декабря 2025 года на Украине было проведено в общей сложности 72 обыска в трех городах, во время которых изъяли поддельные удостоверения сотрудников полиции и банков, компьютеры, ноутбуки, жесткие диски, мобильные телефоны и полиграф. Власти также изъяли наличные деньги, 21 транспортное средство и различное оружие и боеприпасы. В ходе расследований, проведенных в Чехии, Латвии, Литве и Украине, были задержаны 45 подозреваемых.
