Делегации 15 стран мира обсуждают в Москве меры противодействия международным преступлениям

В столицу прибыли порядка 200 участников из 15 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки и Азии, а также представители 20 международных организаций. В мероприятиях принимают участие специалисты финансовых разведок, профильных министерств и ведомств, представители частного сектора и эксперты.

Основная задача ЕАГ – защита финансовых систем и экономик стран-участниц от угроз, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, мошенничеством и финансированием террористической деятельности.

Пленарная неделя станет важной платформой для диалога и координации усилий государств-членов и международных организаций в борьбе с трансграничной преступностью.

Сегодня, 28 мая, состоялся совместный форум надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке) на тему "Управление рисками в эпоху новых технологий".

"Сегодня фактически нет границ для преступления в рамках евразийского пространства, а присутствие наблюдателей из разных стран говорит о том, что преступный мир этих стран объединяется", – рассказал Юрий Чиханчин, председатель ЕАГ, директор "Росмониторинга".

В современном мире глобализация стирает границы, а цифровые технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Поэтому финансовые потоки становятся более уязвимыми для различных преступных схем. Отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество и другие финансовые преступления представляют серьезную угрозу для экономической стабильности и безопасности государств.

В условиях быстрого развития финансовых технологий, таких как криптовалюты, блокчейн и мобильные платежи, преступники находят новые способы для легализации незаконно полученных средств и финансирования своей незаконной деятельности. Эти методы позволяют им действовать анонимно и скрытно, что затрудняет выявление и пресечение их действий. В связи с этим борьба с финансовыми преступлениями становится одной из приоритетных задач для правительств государств и международных организаций.

Важно не только совершенствовать национальные законодательства и механизмы контроля, но и развивать международное сотрудничество в этой области, подчеркнули многие спикеры. Обмен информацией, совместные расследования и координация усилий между различными странами позволяют более эффективно противостоять угрозам.

В 2004 году была сформирована Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ее состав входят такие государства, как Китай, Россия, Индия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия и Казахстан. В качестве наблюдателей в группу входит 17 стран и 24 международные организации.