По данным следствия, обвиняемые оформляли иностранцам учебные визы без фактического обучения и ставили их на миграционный учет. В период с января 2020 по ноябрь 2024 года они легализовали 501 человека, получив более 40 млн руб. Эти средства, как утверждает МВД, были впоследствии отмыты через фиктивные сделки.
В деле фигурируют 46-летний ректор, 53-летний предприниматель и уроженец ближневосточного государства, имеющий тройное гражданство. По информации городских судов, в ноябре 2024 года был арестован ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов, а также Валерий Урбан и Хамед Ахмед.
Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о легализации денежных средств, полученных преступным путем, и об организации незаконной миграции. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Все обвиняемые находятся под домашним арестом.
