В банке проводится проверка, а следственные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления схемы хищения бюджетных средств. По данным собеседника издания, основным акционером кредитного учреждения является один из бывших вице-губернаторов Челябинской области, чьи дети на протяжении долгого времени проживают за границей.

В конце декабря 2024 года следственные органы и сотрудники ФСБ изъяли документы в головном офисе банка, провели допросы и обыски по местам жительства руководства организации.

По данным правоохранителей, в банке похищено свыше миллиарда рублей. Эти средства предназначались для поддержки многодетных семей и были выделены для погашения ипотечных займов. Также сообщается, что основной акционер банка ранее был замешан в сомнительном банкротстве ряда ключевых промышленных предприятий Челябинской области.