Дело в отношение Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, банкиров Александра Зарубина и Валерия Веселова, а также других лиц возбуждено по пунктам «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).
В отношении Гайзера и его коллег СКР уже расследует уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).
