"Сфера незаконного оборота наркотических средств сохраняет высокий уровень угрозы для безопасности граждан и государства в целом. Планируемые изменения предполагают как уточнение действующих критериев, так и дополнение новым. В настоящее время предложения проходят обсуждение с Банком России. Ожидаем принятие в следующем году", – заявили в ведомстве.
Работа по совершенствованию критериев подозрительных операций ведется службой совместно с субъектами антиотмывочной системы на постоянной основе в целях своевременного реагирования на трансформацию инструментов и каналов, используемых недобросовестными участниками рынка для совершения сомнительных операций, подчеркнули в Росфинмониторинге.
По данным ЦБ, объем подозрительных операций в первом полугодии 2025 года уменьшился на 12% к уровню января-июня 2024 года, до 32 млрд руб. Это произошло в основном за счет сокращения незаконного обналичивания в банковском секторе, эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 млрд руб.
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право на приостановку подозрительных переводов граждан. Это предусматривают поправки к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
