«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Надзорное ведомство уточнило, что существует указание для банков по виявлению признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации. «Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России», — пояснили в Росфинмониторинге.
Ранее «Известия» сообщили о существовании списка стран, об обслуживании которых требуется сообщать ведомству. В список вошла 41 страна, в том числе США, Канада, Евросоюз, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
