Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance приговорен к тюрьме

Reuters отмечает, что приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, был значительно мягче требований прокуроров – они запрашивали для Чжао три года заключения, что также ниже рекомендованного федеральными правилами максимального срока в полтора года.

Чжао ушел с поста руководителя Binance в ноябре 2023 года после того, как признался в уклонении от требований по отмыванию денег в соответствии с американским Законом о банковской тайне.

Прокуроры заявили, что под руководством Чжао Binance использовала модель "Дикого Запада", позволяя пользоваться своим сервисом преступникам. Обвинители считают, что биржа не сообщила о более чем 100.000 подозрительных транзакций с определенными радикальными группами, включая ХАМАС.

По итогам расследования Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,32 млрд. Чжао заплатил уголовный штраф $50 млн, еще столько же он выплатил Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Чанпэн Чжао в свое время считался самым влиятельным деятелем криптоиндустрии. Он стал уже вторым крупным криптодельцом, приговоренным в США к тюремному заключению. Ранее 25 лет тюрьмы получил Сэм Бэнкман-Фрид – за кражу $8 млрд у клиентов его ныне обанкротившейся биржи FTX.