В США гражданина РФ обвинили в отмывании $500 млн через криптовалюту

Обвиняемый якобы сделал это для проведения операций для подсанкционных банков РФ.

Обвинительное заключение состоит из 22 пунктов. Россиянин арестован в Нью-Йорке, ему грозит до 60 лет тюрьмы.

Подозреваемому 38 лет, он также известен как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, отмечает американское ведомство.

Как утверждается, Гугнин приехал в Соединённые Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа.

Позже он использовал свою компанию для обхода санкций и экспортного контроля, а также для мошенничества с финансовыми учреждениями США.

Администрация США с 2022 года ввела множество различных ограничений на работу финансовых структур РФ. Самые массированные были введены в конце 2024 года, когда под санкции подпало до 50 российских банков.

Уже при Трампе в марте 2025 года отменены введенные ранее Джозефом Байденом послабления в антироссийских санкциях в отношении платежных операций через банки РФ.