ЦБ отозвал лицензию у банка «Финансово-промышленный капитал»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Финансово-промышленный капитал». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В деятельности ООО КБ "ФПК" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР).

Подписывайтесь на все публикации журнала "Профиль" в Дзен, читайте наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль