В ведомстве заявляют:
- Не приведены конкретные указания на какие-либо стратегические недостатки российской системы ПОД/ФТ.
- Решение готовилось без участия российской стороны, что противоречит установленной самим ЕС процедуре оценки третьих стран.
- Решение принято на фоне отказов компетентных органов государств ЕС сотрудничать с российской стороной в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а это ведет к повышенным рискам финансовой преступности, в том числе в ЕС.
- Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского Союза (ЕС).
"В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ", – отмечают в Росфинмониторинге.
О планах включения России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма стало известно в середине ноября. На возможность реализации этой инициативы указала еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс.
Еврокомиссар добавила, что ЕК внимательно изучит российскую финансовую систему на предмет обнаружения пробелов, которые позволяют сделать выводы о соответствующих рисках для европейской финансовой системы.
Она уточнила, что включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать обязанность для банков и других финансовых институтов проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с российской стороной.
