В отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, максимальное наказание – пожизненное лишение свободы).
Как разъяснили в МВД, в 2019–2021 годах женщина представляла интернет-проект Finiko, действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы предлагали гражданам размещать средства в ценные бумаги и криптовалюты с обещанием возврата увеличенных сумм. Как утверждает представитель МВД России Ирина Волк, реальные инвестиции участниками проекта не осуществлялись.
По материалам ведомства, потерпевшими признаны более 7 тыс. человек, совокупный ущерб превышает 1 млрд руб.
Обвиняемая была объявлена в международный розыск по поручению Генеральной прокуратуры России. 20 марта ее задержали в Стамбуле и передали российским полицейским.
В декабре прошлого года пресс-служба Генпрокуратуры сообщала о депортации из ОАЭ еще одного сооснователя Finiko.
Уголовное дело в отношении Finiko было возбуждено в декабре 2020 года по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере, максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы).
В декабре прошлого года сооснователь Finiko Марат Сабиров был депортирован из ОАЭ в Россию.
