В России хотят повысить порог обязательного контроля банковских операций
Он должен быть увеличен хотя бы до 1 млн руб. с нынешних 600 тыс. Повышение порога обязательного контроля банковских операций необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации, считает глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
Он призывал к повышению порога еще в конце прошлого года. "Мы продолжаем считать, что эта тема требует обсуждения. Она очень актуальна и для Банка России, и для наших поднадзорных, в первую очередь для кредитных организаций. Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить", – сказал Ясинский.
Закону о банковских операциях, подлежащих обязательному контролю, уже более 20 лет. Департамент считает, что порог по таким операциям можно поднять хотя бы до миллиона рублей. Это снизило бы нагрузку на кредитные организации, но без ущерба эффективности банковской системы, передает в субботу, 26 марта, РИА Новости.
Сейчас под обязательным контролем Росфинмониторинга находятся такие операции на сумму 600 тыс. руб., как снятие наличных или их зачисление на счет юрлиц, покупка и продажа иностранной валюты, открытие вкладов в пользу третьих лиц, приобретение ценных бумаг, переводы, проводимые некредитными организациями по поручению клиента, внесение денег в уставной капитал организации, помещение драгоценных металлов в ломбард.
Российские банки обязали распределять всех клиентов по трем группам риска. Это закреплено в новом законе, который вступил в силу с 22 марта.
Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".
