Об этом сообщается на сайте регулятора. Там отмечается, что деятельность «Резерва» была сопряжена с повышенными кредитными рисками: «В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества».

Банк «Анелик РУ», выполнявший функции расчетного центра одноименной платежной системы, не предоставлял в ЦБ полные данные о своих операциях, а также выводил деньги за рубеж и обналичивал их.

«Континент Финанс», в свою очередь, также не предоставляла полную отчетность и, к тому же, занималась сомнительными операциями по купле-продаже монет из драгоценных металлов.