Согласно сообщению, были задержаны пятеро членов группировки. Ее организатор – гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, объявлен в розыск. Было установлено, что он и связанные с ним лица выводили деньги на основании фиктивных договоров, заключенных с иностранными компаниями. Средства шли в том числе на финансирование террористической деятельности в РФ.
Следователи установили, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга "организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций", работавших в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и находящихся под его контролем.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, участники преступной группы совершили около 500 банковских переводов. Их общая сумма превысила 2,5 млрд руб. Также двое обвиняемых регулярно перечисляли денежные средства в зарубежной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований.
Следователи возбудили дела по трем статьям УК РФ. Это 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России.
В ФСБ отмечают, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.
