"Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей", – сообщили в Центре общественных связей ФСБ в понедельник, 15 июня 2026 года.
Вопреки действующему запрету на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, злоумышленники получили права на бумаги публичных компаний, которые торговались на зарубежных площадках до введения ограничений.
Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата". Используя поддельные документы, они осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере, пояснили в ФСБ.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках расследования прошли обыски по адресам проживания и в офисах подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге. Были изъяты средства связи, документация, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн руб.
Решением суда трое подозреваемых заключены под стражу, двое отправлены под домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
О том, что Лефортовский суд Москвы арестовал главу "Инвестиционной палаты" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, стало известно 1 июня.
