Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти к более активному расследованию уголовных дел об отмывании средств. Об этом говорится в новом докладе комитета.
«На Украине имеются значительные риски отмывания доходов в связи с коррупцией и нелегальной экономической деятельностью», — говорится в документе.
В СЕ отметили необходимость разработки новых юридических норм, а также использования более широкого круга ресурсов.
В частности, Украину призвали более активно расследовать особо резонансные дела.
Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".
