ЦБ усилит слежку за незаконным выводом активов за рубеж
Центральный Банк усиливает слежку за незаконным обналичиванием средств и выводам активов из страны. Теперь финансовые организации должны отчитываться об операциях с исполнительными листами, которые вызывают подозрение, не Главному управлению по Центральному федеральному округу Банка России, департаменту финмониторинга и валютного контроля ЦБ.
Письмо с этим указанием регулятор разослал по банкам, пишет 10 декабря портал News.ru. В результате регулятор сможет оперативно получать и анализировать информацию.
Вывод денег через исполнительные листы — схема, которую мошенники используют уже несколько лет. Банки стараются самостоятельно выявлять таких клиентов, расторгая договоры с ними или отказывая в обслуживании на этапе заявки.
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».
