Наверх
16 апреля 2021

ЦБ усилит слежку за незаконным выводом активов за рубеж

Центральный Банк усиливает слежку за незаконным обналичиванием средств и выводам активов из страны. Теперь финансовые организации должны отчитываться об операциях с исполнительными листами, которые вызывают подозрение, не Главному управлению по Центральному федеральному округу Банка России, департаменту финмониторинга и валютного контроля ЦБ.

Письмо с этим указанием регулятор разослал по банкам, пишет 10 декабря портал News.ru. В результате регулятор сможет оперативно получать и анализировать информацию.

Вывод денег через исполнительные листы — схема, которую мошенники используют уже несколько лет. Банки стараются самостоятельно выявлять таких клиентов, расторгая договоры с ними или отказывая в обслуживании на этапе заявки.

Самое читаемое
16.04.2021
15.04.2021