19 декабря 2018
USD EUR
Погода
Москва

Вашингтон запросил у 13 международных банков данные по «панамским документам»

21.04.2016 12:59

Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк начали расследование по опубликованным журналистами данным панамской компании Mossack Fonseca об офшорных активах 12 нынешних и бывших мировых лидеров и запросили информацию у 13 международных банков, пишет The New York Post.

В их число вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale. Они должны передать властям США информацию о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca.

Отмечается, что ни один из банков пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.

Американских банков в списке нет.

20 апреля министерство юстиции США начало расследование по «панамским документам».

Напомним, 3 апреля было опубликовано исследование Международного консорциума журналистов-расследователей, основанное на данных Mossack Fonseca об офшорных активах 12 нынешних и бывших мировых лидеров. Согласно этим документам, приближенные российского президента Владимира Путина тайно перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании. Журналисты также рассказали об офшорных схемах, связанных с женой его пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими известными политиками.

В результате офшорного скандала в отставку ушел премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон и министр промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануель Сория.

«Профиль» проанализировал реакцию на скандал с публикацией «панамского досье» различных стран и выяснил, что Россия в этом случае пошла совершенно неожиданным путем.

Журнал узнал, как в мире и в России пытаются контролировать офшоры.

Читайте больше интересного на канале: Дзен-Профиль

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK