Созданный алгоритм учитывает множество факторов, начиная от моделей поведения пользователей и заканчивая взаимосвязями между разными адресами электронных кошельков.
Благодаря этому удается обнаруживать скрытые группы мошеннических аккаунтов, которые сложно выявить традиционными методами анализа. Уровень точности алгоритма достигает 90%, тогда как другие существующие решения демонстрируют результативность лишь в пределах 45-60%.
Основная задача инструмента, разработанного в МФТИ, заключается в противодействии распространению так называемых сибил-кошельков.
Они создаются мошенником для многократного получения вознаграждений в рамках эйрдропов – рекламных акций криптопроектов. Их проводят для популяризации криптовалюты через бесплатную раздачу небольших цифровых активов новым пользователям.
Чтобы противодействовать таким действиям, во всем мире разрабатываются разнообразные алгоритмы, предназначенные для обнаружения пользователей, нарушающих правила проведения рекламных кампаний. Однако эффективность этих инструментов часто оставляет желать лучшего.
Разработка ученых МФТИ уже протестирована в одном криптопроекте. При помощи нового алгоритма удалось выявить и аннулировать мошеннические сибил-кошельки, куда собирались вывести более $10,2 млн.
