Материалы дела в отношении 12 фигурантов направлены в Нижневартовский городской суд.
Им вменяются:
- незаконная банковская деятельность;
- неправомерный оборот средств платежей;
- незаконное образование юридических лиц;
- легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате противоправной деятельности.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (семь эпизодов), ч. 3 ст. 174 (два эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (два эпизода) УК РФ.
По данным следствия, обвиняемые предлагали предпринимателям и организациям услуги по нелегальному обналичиванию и выводу средств из налогообложения. Для этого с января 2016 года по ноябрь 2021 года участники группы зарегистрировали 108 фирм-однодневок в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге.
Деньги от клиентов поступали на счета подконтрольных компаний под видом оплаты за якобы оказанные услуги, включая бухгалтерское и налоговое сопровождение. Совокупный оборот средств превысил 1,4 млрд руб.
Полученные суммы фигуранты дела обналичивали и возвращали клиентам, удерживая в качестве вознаграждения от 10 до 16% от перечисленных средств. По оценке следствия, преступный доход превысил 140 млн руб.
Деятельность группы была выявлена и задокументирована в 2021 году сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Нижневартовску совместно с региональным РУФСБ. В ходе следствия на имущество фигурантов стоимостью более 9 млн руб. наложен арест.
Предполагаемый организатор схемы заключен под стражу. Остальные соучастники находятся под подпиской о невыезде.
Подобные случаи имели место и ранее. Например, в августе 2023 года сотрудники МВД провели совместную операцию в Ростове-на-Дону с коллегами из ФСБ по задержанию восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники с 2007 по 2022 год помогали разным компаниям уклоняться от налогов и обналичивать деньги, для чего зарегистрировали на подставные лица 38 организаций. Тогда речь шла о незаконном доходе в 1,3 млрд руб.
