5 июля 2025
USD 78.84 +0.05 EUR 93.01 -0.12
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Промсвязьбанк обвинили в мошенничестве на Кипре
Общество

Промсвязьбанк обвинили в мошенничестве на Кипре

В окружной суд города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым является российский Промсвязьбанк, пишет «Росбалт».

По версии следствия, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций российских компаний «Рамфуд» и «ООП Холдинг», которые ранее принадлежали нидерландской компании United Investors Company B.V. Юристы банка заявили, что банку не был известен конечный бенефициар сделки.

Если следователи докажут свою правоту в суде, это повлечет санкции не только в отношении юридического лица, кипрского филиала Промсвязьбанка, но и преследование руководителей подразделения по обвинению в отмывании средств. По кипрским законам за такое преступление предусматривается тюремное заключение сроком до 14 лет.

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".