Наверх
8 апреля 2020
USD EUR

Промсвязьбанк обвинили в мошенничестве на Кипре

В окружной суд города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым является российский Промсвязьбанк, пишет «Росбалт».

По версии следствия, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций российских компаний «Рамфуд» и «ООП Холдинг», которые ранее принадлежали нидерландской компании United Investors Company B.V. Юристы банка заявили, что банку не был известен конечный бенефициар сделки.

Если следователи докажут свою правоту в суде, это повлечет санкции не только в отношении юридического лица, кипрского филиала Промсвязьбанка, но и преследование руководителей подразделения по обвинению в отмывании средств. По кипрским законам за такое преступление предусматривается тюремное заключение сроком до 14 лет.

Оперативные и важные новости в нашем telegram-канале Профиль-News
Больше интересного на канале Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK