Наверх
10 апреля 2020
USD EUR

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В деятельности ООО КБ "Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении.

В регуляторе также отметили, что в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.

Ранее Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования у ООО «Страховая группа "АСКО"» и АО «Южуралжасо».

Оперативные и важные новости в нашем telegram-канале Профиль-News
Больше интересного на канале Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK