По данным источников в администрации Трампа, "растет обеспокоенность по поводу предполагаемой причастности Труханова к преступной группировке из Одессы и его владения значительными долями в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в британских налоговых убежищах".

Как пишет издание, журналисты установили, что эта преступная группировка получала прибыль от нефтяной промышленности. В 1990-х годах, во время распада Советского Союза, ее членам удалось перебраться в европейские страны, используя Италию в качестве своей базы. Правоохранительные органы начали подозревать их в контрабанде наркотиков и оружия.

"Сообщается, что группировка была структурирована по строгим мафиозным принципам, и каждому ее члену была отведена определенная роль. Сообщалось, что Труханов отвечал за обучение членов банды рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия", – говорится в публикации.

Другим ключевым фактором, который может подтолкнуть администрацию Трампа к санкциям, является тот факт, что Труханов имеет российское гражданство, и, соответственно, есть риск конфликта интересов, сообщается в статье.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили, что Труханов руководил преступной организацией, которая в период с 2016 по 2019 год нанесла ущерб населению Одессы на сотни миллионов гривен. Городская земля была передана заранее отобранным компаниям без проведения конкурсных торгов, а вместо того, чтобы застройщики вносили средства в городской бюджет, они якобы напрямую направлялись преступной организации, пишет издание.

В феврале 2018 года Труханова задержали сотрудники НАБУ в киевском аэропорту Борисполь. Мэр Одессы и еще четверо чиновников мэрии проходили подозреваемыми по уголовному делу о завладении средствами местного бюджета. Однако Соломенский районный суд Киева не стал арестовывать Труханова. Сообщалось, что его отпустили из-под стражи под поручительство народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.