Участники группировки использовали расчетные счета подконтрольных фирм и переводили деньги на счет биржевиков, работающих в Киргизии и Казахстане. Злоумышленники предоставляли банкам неверные сведения о назначении переводов. Сотрудники МВД перекрыли этот канал для вывода денег из России, однако подозреваемые уже успели вывести несколько миллиардов в другие страны, сообщает ТАСС.
Представитель МВД Ирина Волк добавила, что полицейские провели 20 обысков в офисах и домах подозреваемых, изъяли электронные носители, документы и прочие предметы, которые могут сыграть важную роль в расследовании. В деле участвовали сотрудники из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей.
