"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером – австрийским Raiffeisen Bank – и со стандартным пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного", – рассказал изданию источник в Ощадбанке.
Затем эта информация получила и официальное подтверждение банка: "С ... (24 февраля 2022 года) ... перевозка иностранной валюты и банковских металлов происходит исключительно наземным путем. Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно".
До 24 февраля 2022 года инвалютная наличные и золото попадали на Украину через киевский аэропорт Борисполь, оттуда инкассаторы банков развозили их по своим хранилищам. С 2022 года это делается только наземным путем (а территория Венгрия обеспечивает для этого кратчайший маршрут – страна граничит как с Австрией, так и с Украиной).
Долгое время инвалюту и золото завозил украинский "Райффайзен Банк" ("дочка" австрийского Raiffeisen Bank International), потом к этому подключились государственные "Приватбанк" и Ощадбанк. В 2024 году наличной иностранной валюты было завезено украинскими банками на $15,9 млрд, в 2025-м – на $11,8 млрд.
Покупателями золотых слитков выступают население и бизнес (особенно ювелиры).
"Обычно промышленные заказчики оплачивают металл предварительно, внося предоплату, после чего банк производит доставку. Такую рутинную доставку и выполняли работники Ощадбанка, которых задержали", – указывают в издании.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии в пятницу сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных – бывший генерал украинских спецслужб, который, по данным ведомства, отвечал за перевозку из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота.
По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, “с января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности $900 млн и €420 млн, а также 146 килограммов золотых слитков”.
Официальный Будапешт запросил у Украины разъяснения по поводу транзита крупных сумм наличной валюты и золота через венгерскую территорию.
