29 марта 2024
USD 92.26 -0.33 EUR 99.71 -0.56
  1. Главная страница
  2. Новость
  3. В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании средств
реестр Финансы

В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании средств

В России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег, пишут «Известия».

Ожидается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов и список банков, которые разорвали отношения с клиентом.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил такую меру в заключении на законопроект Минфина, который должен устранить необоснованные блокировки. В проекте указано, что банк может расторгнуть договор с клиентом, если ему дважды в течение года было отказано в снятии денег со счета. Либо если клиенту присвоен наивысший уровень риска, а банк подозревает его в отмывании средств. При этом кредитная организация должна объяснить причину блокировки.

В НСФР считают, что создание реестра позволит быстрее выявлять подозрительных лиц и исключать из списка тех, кто не занимается отмыванием. По данным газеты, в Госдуме сообщили, что в целом поддерживают идею создания такого реестра.

Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».

Метки: реестр
Реклама
Реклама
Реклама