Наверх
18 ноября 2019
USD EUR
Погода

В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании средств

Рубли, деньги
©Shutterstock / Fotodom

В России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег, пишут «Известия».

Ожидается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов и список банков, которые разорвали отношения с клиентом.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил такую меру в заключении на законопроект Минфина, который должен устранить необоснованные блокировки. В проекте указано, что банк может расторгнуть договор с клиентом, если ему дважды в течение года было отказано в снятии денег со счета. Либо если клиенту присвоен наивысший уровень риска, а банк подозревает его в отмывании средств. При этом кредитная организация должна объяснить причину блокировки.

В НСФР считают, что создание реестра позволит быстрее выявлять подозрительных лиц и исключать из списка тех, кто не занимается отмыванием.  По данным газеты, в Госдуме сообщили, что в целом поддерживают идею создания такого реестра.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Метки: реестр
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK