Наверх
13 июля 2020

В Москве правоохранители задержали банкира Олега Власова

В Москве правоохранитеьные органы задержали экс-председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова. Его арестовали до 6 июля по делу о выводе из России 500 млрд рублей.

В России заочно арестован молдавский олигарх

Банкира обвиняют в создании преступного сообщества и махинациях с переводами денежных средств. Правоохранители предполагают, что преступная схема была организована при участии бывшего главы Демократической партии Молдавии Владимира Плохотнюка, которому уже предъявили заочное обвинение, пишет ТАСС.

Речь идет о выводе валюты через молдавский BC Moldindconbank S.A. Эти средства направлялись на счета клиентов преступного сообщества в европейских финансовых организациях.

Напомним, в МВД также подозревает, что Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, которое осуществляло транспортировку гашиша из Северной Африки в СНГ.

Оперативные и важные новости в нашем telegram-канале Профиль-News
Больше интересного на канале Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK
13.07.2020