Все три кредитные организации проводили высокорискованную кредитную политику и не создавали адекватных резервов на случай возможных потерь. При этом первые две организации были вовлечены в проведение операций по выводу за рубеж значительных средст, а банк «Месед» не соблюдал законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Онлайн банк» и «Межотраслевая банковская корпорация» не являются участниками системы страхования вкладов.
