Наверх
26 февраля 2021

В Москве задержали подпольных банкиров с оборотом более 1 млрд рублей в год

Полиция в Москве задержала подпольных банкиров, которые ежегодно обналичивали по 1 млрд рублей, сообщается на сайте МВД.

В организации незаконной банковской деятельности подозревают 53-летнего москвича. В группу входили 15 человек — номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали деньги, бухгалтеры, получатели наличных и инкассаторы. В их числе был гражданин Турции, который обеспечивал открытие расчетных счетов в банках с турецким участием, отмечает МВД.

По версии следствия, «банкиры» с 2014 года по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства «клиентов» на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты услуг. Потом деньги перечислялись в адрес участников группы. Они получали наличность в отделении «Почты России» и отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Годовой оборот злоумышленников превышал 1 млрд руб.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты отправлены под домашний арест. 

Самое читаемое
26.02.2021