Банк России лишил лицензии Трастовый Республиканский Банк

Банк России в четверг, 11 сентября, отозвал лицензию у Трастового Республиканского Банка в связи с тем, что организация была замешана в «сомнительных операциях» по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ РФ.

По заявлению ЦБ, ООО «Трастовый Республиканский Банк» не выполнял правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

Общий объем этих средств за восемь месяцев 2014 года составил более 12 млрд руб.

ЦБ назначил в банке временную алминмистрацию.

На 1 сентября 2014 года занимал 701-е место по величине активов в банковской системе России.

Ранее, 11 сентября, Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации (НКО) «Сибирский расчетный центр» с той же формулировкой. НКО не соблюдала законодательство в в области противодействия отмыванию денег.

Подписывайтесь на все публикации журнала "Профиль" в Дзен, читайте наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль