"По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами", – рассказывает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Кроме того, под видом платы за мнимые сделки фигуранты проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам, причем их комиссия составляла не менее 14%.
Полицией при поддержке Росгвардии задержаны три предполагаемых участника криминальной группы. В ходе обысков изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Мера пресечения – подписка о невыезде.
Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению соучастников.
Подобные случаи имели место и ранее. Например, 5 мая 2026 года было завершено расследование по делу об ОПГ теневых банкиров в Ханты-Мансийском автономном округе. В их случае совокупный оборот средств превысил 1,4 млрд рублей, а доход – 140 млн рублей. В апреле были задержаны три человека в Санкт-Петербурге – они осуществили банковские операции на 600 млн рублей, получив доход в размере 24 млн рублей.
