Подставное лицо: как россиянину вычислить незаконно оформленный на него бизнес

Адвокат Надежда Ермолаева объяснила "Прайм", что незаконно оформить бизнес на россиянина сложно, но возможно. Если злоумышленники хорошо знакомы с процедурой регистрации юридического лица, они могут предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) убедительный пакет поддельных документов, способных пройти первичную проверку и не привлечь лишнее внимание. Задачу преступникам может облегчить незаконный доступ к персональным данным.

Распознать уловку мошенников

Как правило гражданин России начинает подозревать, что его используют в мошеннической схеме, при получении неожиданных официальных писем. Он может внезапно оказаться должником перед третьими лицами или государством. Еще более неприятный сигнал – вызов в ФНС для дачи объяснений, предупреждает адвокат.

Ермолаева рекомендует сразу же проверить, не попало ли ваше имя в списки учредителей юридических лиц. Для этого стоит воспользоваться бесплатными интернет-сервисами:

• ресурсы Федеральной налоговой службы;
• база данных единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• сервисы проверки контрагентов;
• сервисы проверки генеральных директоров;

Существуют также коммерческие сервисы, которые могут дополнительную проверку. Они ищут информацию в базах государственных структур, в том числе судов.

Отреагировать на действия злоумышленников

В случае обнаружения своей мнимой "деловой активности" адвокат рекомендует сразу же обратиться с заявлением в регистрирующие органы ФНС. Помимо этого, стоит подать заявление в правоохранительные органы, чтобы они начали преследование мошенников.

Незаконное использование документов для создания или реорганизации юридического лица – преступление, наказание за которое предусмотрено частью 2 статьи 173 Уголовного кодекса РФ, объяснила адвокат. "Весьма вероятно, что человек стал жертвой преступления", – заключила Ермолаева.