Злоумышленники использовали реквизиты нескольких коммерческих организаций. Они незаконно выдавали денежные средства, вели кассовое обслуживание, работали с юридическими лицами.
По данным следствия, мошенникам удалось заработать около 2 миллионов рублей. В отношении 15 подпольных банкиров возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Покушение на мошенничество».
Также отмечается, что некоторые члены банды, работая в строительных организациях, в рамках исполнения договора подряда изготовили поддельные документы, с помощью которых их представитель попытался отсудить 48 миллионов рублей у заказчика.
