По данным ЦБ, в «Расчетно-Кредитном Банке» нарушалось законодательство в части противодействия отмыванию доходов. Кроме того, руководители и собственники банка не приняли эффективных мер по нормализации его деятельности.
«ПартнерКапиталБанк» также не противодействовал отмыванию доходов. Помимо этого, кредитная организация проводила «сомнительные транзитные операции».
Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс».
