Речь идёт о неисполнении нормативных актов в области противодействия отмыванию денег. Кроме того, банк предоставлял недостоверную информацию о своей деятельности, систематически завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального положения. Информацию об этих фактах ЦБ в ближайшее время направит в правоохранительные органы, говорится в приказе регулятора.

Согласно истории, опубликованной на официальном сайте банка, КБ «Иваново» был создан в 1992 году. Его основным акционером является бывший американский конгрессмен от штата Северная Каролина Чарльз Тейлор. По величине активов кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе России. Банк также является участником системы страхования вкладов.