Прокуратура сообщила о возбуждении дела, однако не назвала имя подозреваемого. О том, что им является Михаил Фридман, заявило одно из украинских изданий со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает в пятницу, 18 августа, ТАСС.

По данным следствия, подозреваемый вывел активы украинского банка под видом выплаты роялти (вид лицензионного вознаграждения. – "Профиль") за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. Для этого он привлек подконтрольных учредителей и руководителей компаний.

В Службе безопасности Украины 24 июля сообщали, что ведется расследование дела о попытке российских бизнесменов, которые ранее владели одним из банков в стране, обойти экономические санкции. Отмечалось, что речь шла об экс-владельцах "Сенс-банка", который перешел в июле в собственность Минфина Украины.

Крупнейшими пакетами акций в бывшем "Альфа-банке Украина" до начала спецоперации владели российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан, Пётр Авен, Алексей Кузьмичёв. Весной 2022 года они подпали под санкции, и их пакеты перешли к Андрею Косогову. Однако в октябре того же года Нацбанк Украины запретил Косогову завершить сделку по приобретению акций. Парламент Украины принял закон, упростивший процедуру национализации системно важных банков в период военного положения.