Речь идёт о неисполнении нормативных актов в области противодействия отмыванию денег. Также кредитная организация предоставляла недостоверную информацию о своей деятельности, систематически завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального положения. Кроме того, банк уличён в незаконном выводе средств кредиторов и вкладчиков, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.

По данным на 1 апреля, «Тройка-Д Банк» по величине активов занимает 185-е место в банковской системе России и является участников системы страхования вкладов.