Следствие полагает, что Баньков убедил зарубежных спонсоров Киева перечислять финансовую помощь на конкретный банковский счет, принадлежавший контролируемой государственной организации. Далее средства переводились индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, после чего попадали в конвертационные центры и обналичивались.
В сообщении НАБУ в Telegram говорится: "Разоблачили организованную преступную группировку во главе с бывшим государственным секретарем министерства иностранных дел Украины. <...> Расследование установило легализацию средств на сумму более 37 млн гривен (примерно $1,28 млн на момент [совершения] преступления)".
Кроме Банькова, подозреваемыми названы бывший начальник аппарата государственного секретаря МИД, советник бывшего министра иностранных дел и бухгалтер. По версии следствия, они могли расходовать чужие средства на личные цели и вводить спонсоров в заблуждение, предоставляя подставные отчеты.
После неудачной попытки Владимира Зеленского переподчинить в июле 2025 года НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) Генеральной прокуратуре оба ведомства ведут независимую политику. Самым громким делом, которое получило широкую огласку, стало вскрытие крупных хищений в энергетической сфере. Позже выяснилось, что к этим преступлениям причастны высшие украинские чиновники и личные друзья самого Зеленского.
Государственный секретарь МИД Украины – это высшая штатная должность государственной службы в министерстве. Этот человек не является политиком или замминистра, а руководит всей административной, хозяйственной и финансовой работой аппарата ведомства.
Александр Баньков занимал этот пост с 2020 по 2024 год в период руководства министра Дмитрия Кулебы. До этого дипломат был послом Украины в Румынии, в системе МИД он работал с 2006 года.
