ЦБ и Минюст могут запретить криминальную схему вывода денег за рубеж
Министерство юстиции и Банк России работают над законопроектом, который должен перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. Инициатива разрабатывалась еще в 2019 году, но тогда ее рассматривать в правительстве не стали.
О разработке законопроекта рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста. Исполнительный лист – документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. Его могут использовать мошенники для отмывания денег – таким образом они выводят средства за рубеж.
Теперь Минюст и ЦБ предлагают обязать получателя перевода иметь счет в российской кредитной организации. Отмечается, что принятие новых поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.
Ранее в России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных и безналичных средств. Поправки предусматривают обязательный контроль почтовых переводов, а также снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей. Кроме того, контролируются и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей.
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».
