Глава государства поручил отраслевым ведомствам и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.
"С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало", – подчеркнул Токаев.
По его словам, Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала посредством криптовалюты. В республике уже ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (примерно $124 млн).
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ранее сообщало о ликвидации "крупнейшего в СНГ" отмывочного криптосервиса. Платформа RAKS exchange с оборотом $224 млн взаимодействовала с 20 самыми большими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.
В апреле 2025 года АФМ отчиталось о прекращении деятельности 24 финансовых пирамид и заморозке преступных доходов организаторов в криптовалютах. В общей сложности ведомство заблокировало цифровые активы мошенников на $4,2 млн. По итогам 2024-го в Казахстане были закрыты 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тыс. мошеннических сайтов и ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с совокупным оборотом более $115 млн.
