Наверх
18 апреля 2021

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО «Центр межбанковских расчетов»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Центр межбанковских расчетов», зарегистрированной в Москве, сообщает ИА «Интерфакс». 

Лицензия отозвана с 27 октября.

Как отмечает ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — говорится в сообщении.

В организацию назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По данным ЦБ, НКО «Международная уральская расчетная палата» на 1 октября 2014 года по величине активов занимала 853-е место в банковской системе РФ.

Самое читаемое
18.04.2021
17.04.2021