Наверх
30 мая 2020

В Москве задержали аферистов, которые незаконно вывели из России более миллиарда рублей

Полиция задержала в Москве коммерсантов, которые через фирмы-однодневки незаконно вывели из России валюты более чем на 1 млрд рублей, передает ИА «Интерфакс» в понедельник, 20 октября, со ссылкой на сообщение в пресс-центре МВД.  

Полиция задержала в Москве коммерсантов, которые через фирмы-однодневки незаконно вывели из России валюты более чем на 1 млрд рублей, передает ИА «Интерфакс» в понедельник, 20 октября, со ссылкой на сообщение в пресс-центре МВД.

«В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений», — рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, от лица так называемых фирм-однодневок аферисты заключали фиктивные внешнеторговые контракты с иностранными юридическими лицами на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. После чего денежные средства были переведены на счета нерезидентов в эстонских и латвийских банках. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 млрд рублей в иностранной валюте», — сообщил сотрудник пресс-центра.

Оперативные и важные новости в нашем telegram-канале Профиль-News
Больше интересного на канале Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK
06.09.2018