Финансовую пирамиду на $625 млн раскрыли в Китае
Полиция задержала в Гуанси-Чжуанском автономном районе в Южном Китае 55 подозреваемых в создании финансовой пирамиды стоимостью 625 млн долларов, пишет Синьхуа.
Издание отмечает, что в пирамиде в общей сложности участвовали 38,8 тыс. человек. Мошенническая схема была замаскирована под продажу косметики.
В конце 2017 года полиция начала расследование в отношении компании «Баньмэйла». Та заявляла, что ее агенты по продажам могут зарабатывать в год от 500 тыс. до 5 млн юаней (до 725 тыс. долларов). Силовики выяснили, что эта фирма часто создавала новые структуры, чтобы уклониться от государственного надзора, и открывала счета на чужие имена для перевода средств.
В ходе задержаний фигурантов дела полиция конфисковала 13 автомобилей класса люкс, опечатала 211 домов и заморозила 405 млн юаней (59 млн долларов) в фондах. Также конфискованы 700 млн юаней (101 млн долларов).
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».
